Метки: мониторинг SWIFT

…Летом 2010 года один ближневосточный бизнесмен хотел передать $50 тыс. из одной страны региона в другую. У него было условие, чтобы перевод был сделан без участия банков США, и банку получателю был неизвестен банк-отправитель. Перевод согласно  его условиям был произведен. Однако, он не прошел незамеченным. …